67
الود نيوز – بغداد : محليات
تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية من استرداد مليار و315 مليون دينار إلى خزينة الدولة، وذلك بعد تحقيقها في قضية تورط فيها أحد المتهمين بارتكاب مخالفات في مزاد العملة الأجنبية.
تفاصيل القضية
- جاءت الإجراءات بعد تحقيقات مشتركة مع محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية.
- تمكنت الهيئة من تحديد المبلغ عبر التعاون مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- استندت الإجراءات إلى المادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015.
إجراءات الهيئة
أكد بيان الهيئة أن التحقيقات شملت:
✔ تحديد قيمة الضرر الناتج عن المخالفات.
✔ التنسيق المباشر مع الجهات القضائية المختصة.
✔ ضمان عودة الأموال إلى الخزينة العامة.
يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الهيئة لمكافحة الفساد المالي وحماية المال العام.
◄ تابع أخبار الفساد والمحاسبة عبر “الود نيوز“.
